中国银行吕梁分行违反反洗钱法遭央行罚款 - Search - Ruonu

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Dec 25, 2018 · 中国经济网北京12月25日讯中国人民银行太原中心支行网站今日公布的行政处罚信息公示表（（吕银）罚字[2018]第25号）显示，中国银行股份有限公司 ...

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中国人民银行太原中心支行网站今日公布的行政处罚信息公示表（（吕银）罚字 [2018]第25号）显示，中国银行股份有限公司吕梁分行违犯《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款，被中国人民银行吕梁市中心支行处以20元罚款（中国经济网编者按：此处疑缺少单位：万），并对其直接负责的 ...

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Dec 27, 2018 · 中国银行股份有限公司吕梁分行因违犯《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款，被处以20万元罚款；其直接负责的高级管理人员何天恩被处以1万元罚款；中信银行股份有限公司吕梁支行因违反金融统计管理规定，被给予警告，并共处6000元罚款；

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中国经济网北京12月25日讯中国人民银行太原中心支行网站今日公布的行政处罚信息公示表（（吕银）罚字 [2018]第25号）显示，中国银行股份有限公司 ...

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Dec 26, 2018 · 中国人民银行太原中心支行网站今日公布的行政处罚信息公示表 ( (吕银)罚字 [2018]第25号)显示，中国银行股份有限公司吕梁分行违犯《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款，被中国人民银行吕梁市中心支行处以20元罚款 (中国经济网编者按：此处疑缺少 ...

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Dec 27, 2018 · 新浪财经讯12月27日消息，近日，中国人民银行吕梁市中心支行发布4条行政处罚信息，对辖内4家机构做出了处罚：交通银行股份有限公司吕梁分行因 ...

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Feb 4, 2025 · 近日，央行披露4家银行大额罚单，包括一家国有大行、三家股份行因涉及“未按规定履行客户身份识别义务”等多项反洗钱领域违规，被合计罚没约9900万元，共53名责任人被罚款或警告。同样是反洗钱等领域的违法违规行为，…

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